برگزاري مجامع عمومی شركت تعاونی مسكن

جلسه مجمع عمومي فوق‏العاده نوبت سوم شرکت تعاوني طبق آگهي دعوت مورخ 24 بهمن‏ماه 1401 در روزنامه اطلاعات شماره 28330، در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ08/12/1401 در محل تهران، خيابان ولي عصر، خيابان سلطاني(سايه)، شماره 65 باحضور 66 نفر از 102 نفر کل اعضاء (اصالتا/وکالتا) تشکيل گرديد که باتوجه به حصول حد نصاب قانوني، ابتدا پس از اعلام رسميت مجمع عمومي فوق‏العاده نوبت سوم توسط آقاي غلامحسين اشرفي (رئيس هيات مديره)، نسبت به انتخاب هيئت رئيسه و ناظرين مجمع عمومي اخذ راي به عمل آمد که در نتيجه آقاي غلامحسين اشرفي به سمت رئيس جلسه،آقاي  مصطفي محمدخاني به سمت منشي جلسه، خانم اعظم محمدباقري به سمت ناظر جلسه، آقاي محمدصادق سبيلي به سمت ناظر جلسه، انتخاب و پس از استقرار، دستور جلسه به شرح ذيل توسط منشي جلسه مطرح و تصميمات زير اتخاذ گرديد:

• تطبيق اساسنامه با قانون
• تمديد مدت تعاوني

الف- در رابطه با الزام قانوني تطبيق اساسنامه با قانون، پس از توضيحات هيات مديره، مباحثه و تبادل نظر حاضرين صورت پذيرفت و در نتيجه با رأي‏گيري مکتوب از اعضا و از 66 رأي مأخوذه، با 63 رأي موافق و 3 رأي مخدوش، اين مساله مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت.

ب- در رابطه با تغيير ماده 6 اساسنامه مبني بر تمديد مدت فعاليت تعاوني پس از پيشنهاد هيئت مديره، مباحثه و تبادل نظر حاضرين در مجمع صورت پذيرفت و نتيجتا با رأي‏گيري مکتوب از اعضا و از 66 رأي مأخوذه، با 56 رأي موافق و 10 رأي مخدوش مدت فعاليت تعاوني از 20/12/1395  لغايت20/12/1405 به مدت دو دوره 5 سال تمديد گرديد.

جلسه در ساعت 16 خاتمه يافت.

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسکن کارکنان موسسه مطالعات بين‏المللي انرژي طبق آگهي دعوت مورخ 24 بهمن‏ماه 1401 در روزنامه اطلاعات شماره 28330 در ساعت16 روز دو‏شنبه مورخ08/12/1401 باحضور 66 نفر از مجموع 102 نفر اعضاء (اصالتاً و وکالتاً) شرکت تعاوني فوق در محل تهران، خيابان ولي‏عصر، خيابان سلطاني (سايه )، شماره 65 برگزار گرديد.

ابتدا آقاي غلامحسين اشرفي (رئيس هيات مديره) از طرف مقام دعوت کننده با توجه به رسميت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام و سپس نسبت به انتخاب هيات رئيسه مجمع، اخذ راي به عمل آمد و در نتيجه آقاي غلامحسين اشرفي به سمت رئيس جلسه، آقاي  مصطفي محمدخاني به سمت منشي جلسه، خانم اعظم محمدباقري به سمت ناظر جلسه، آقاي محمدصادق سبيلي به سمت ناظر جلسه، انتخاب و پس از استقرار، دستور جلسه به شرح ذيل توسط منشي جلسه مطرح و تصميمات زير اتخاذ گرديد:

1. استماع گزارش هيات‏مديره و بازرس قانوني.
2. رسيدگي و تصويب صورت‏هاي مالي سال‏هاي 1392 الي 1400.
3. انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس قانوني.
4. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‏باشد.

الف- آقاي مرتضي بهروزي‏فر نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل، به نمايندگي از هيات مديره نسبت به قرائت گزارش هيات مديره در سال‏هاي مالي 1392 الي 1400 اقدام نمود و توضيحاتي در خصوص روند انجام فعاليت‏هاي شرکت تعاوني طي اين مدت ارائه نمود و بيان کرد که با توجه به جلسه سهامداران پروژه در روز سه‏شنبه مورخ 20/02/1401 و تبادل نظر انجام شده و کسب نظرات کتبي سهامداران، دارندگان بيش از دوسوم سهام پروژه به پيشنهاد ارائه شده درخصوص ادامه فعاليت در چارچوب پيشنهادي، راي مثبت دادند و خواستار ادامه ساخت هستند.

ب- آقاي مهدي بزرگزاده، بازرس تعاوني گزارش عملکرد و وظايف محوله را از سوي بازرس طي سال‏هاي 1392 الي 1400 قرائت نمود.

ج- ترازنامه‏هاي منتهي به  سال مالي 29/12/1392 الي 29/12/1400 قرائت و به تصويب مجمع عمومي عادي رسيد.

د- حاضرين در مجمع عمومي عادي، با اکثريت آراء، نظر سهامداران پروژه را در خصوص ادامه ساخت در چارچوب پيشنهادي، تائيد نمودند.

ﮬ – در ادامه نسبت به انتخاب اعضاي هيئت مديره اصلي و علي‏البدل و بازرس، راي‏گيري کتبي به عمل آمد و در نتيجه از 66 راي ماخوذه آقاي مرتضي بهروزي‏فر با 60 راي، آقاي سيدمحمدعلي حاجي‏ميرزائي با 57 راي، آقاي  مهران اميرمعيني با 45 راي،آقاي افشين جوان با 32 راي،آقاي مهرزاد زماني با 27 راي، به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره  و خانم ساميه کوکبي با 26 راي، آقاي حسين يادگاري با 26 راي،آقاي حسين منصوري با 10 راي، به عنوان اعضاي علي‏البدل هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب شدند.

همچنين آقاي مهدي بزرگزاده يزدي با 47 راي به عنوان بازرس اصلي و آقاي داريوش وافي نجار با 14 راي به عنوان بازرس علي‎البدل براي يک سال مالي انتخاب شدند.

و- مجمع عمومي به هيات مديره اختيار داد تا چنانچه اعضا پس از اخطار قانوني داده شده، نسبت به پرداخت وجوه مقرره اقدام ننمايند، بدهي عضو تعاوني را بر مبناي مقررات قوه قضائيه، به روز نمايد.

جلسه در ساعت 17 خاتمه يافت.